Необходимые документы для открытия счета в оффшоре

Открытие счета в оффшоре

Ни одна оффшорная компания в своей деятельности не может обойтись без открытия банковского счета. Данные счета, как правило, различаются в зависимости от целей, для которых они будут использоваться. Специалисты в области оффшорного бизнеса рекомендуют открытие нескольких счетов для разных целей и в разных банках. Это обезопасит вас и ваш бизнес от многих возможных технических проблем работы банков, а также позволит разместить денежные средства наиболее выгодным способом. Сам процесс открытия счета в оффшоре может продлиться от 1 часа до нескольких месяцев.

При выборе банка, в котором планируется открытие счета, необходимо руководствоваться следующими критериями:

стабильность национальной экономики и политической ситуации в стране;
репутация банка;
конфиденциальность информации;
стоимость обслуживания вашего счета;
удобство и мобильность в управлении счетом (наличие удобного интернет-клиента);
проценты по счету;
территориальное расположение банка.

Это не все критерии, которыми стоит руководствоваться при выборе банка, однако мы постарались перечислить вам самые важные и первоочередные.

Процедура открытия счета в оффшоре

Если вы столкнулись с процедурой регистрации оффшора, наверняка, перед вами встал вопрос, что нужно, чтобы иметь счет в оффшоре. Конкретный ответ вам может дать только банк, в котором вы планируете открывать счет. Но в целом, список документов примерно одинаков, и включает в себя: учредительные документы юридического лица, резюме бенефициара, документы о назначении директора, заграничный паспорт директора, личные документы управляющего счетом в банке, описание предполагаемых операций и указание целей пользования счетом и др. Отдельный пакет документов составляет документация о компании, с целью подтверждения легальности ее доходов и сумме предполагаемых годовых оборотов.

Московская городская коллегия адвокатов "Лефортово" - профессионалы в области оффшорного бизнеса

Специалисты нашей коллегии адвокатов проконсультируют по вопросам выбора банка, подготовят для вас необходимый пакет документов для открытия счета в оффшоре и разъяснят все возникшие вопросы. Процедура открытия счета станет для вас оперативной, доступной и понятной.